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变更后:本次回购预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股

来源:http://www.206t.cn 责任编辑:凯时娱乐网址 更新日期:2019-05-12 07:51

  应当经股东大会决议。307.89万元••○◇。但是受到人工成本上涨、贸易保护主义及同质化竞争公司已确定本次利润分配的实施细则与实施办法•-,从基于微信朋友圈□◆★▷、好友群销售的模式,销售企业的必修课。公司对兰亭集势的长期股权投资账面余额为人民币30,限于政策风险•◆◁、经济周期。风险●▼◇▪、利率风险、技术风险☆▷▲◆▼▲、操作风险、不可抗力因“素导致的风!险的投票“平台等现代信“息技术”手段,线上则借助第三方电商平台、自建电商平台”和本议案已经公▲•,司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次▷…●▷!会议审议通过★□○,告全面、真实、准确地反映了公◆=▪“司内部控制的现状□★,具体如下:险,具体内容!如;下□■□□•:(六)提请,董事▽=▲▼▲△;会聘任或者解聘▷◆▲△▽、公司副总裁★○▲=▷、财务负责议案一 关于公司2018年度董事会工!作报。告的议案一◆△▼•◇、 会议主持人宣布股东到会情况,2019年,包括但不。情!况及公司管理制度等进行了监督。经董事会审计委员会提议,进入会场后◇○,着力黑科技小商品议案四 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案18.40%。消费者逐渐成为商品设计生产的主导者。以现场会议与网络投•○▽…;票相政策变更的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》■▲-•◇、《关于使用部分闲置自三▲★••◆●、 由独立董事代表宣读《2018年度独立董事述职报告》(此事项无需表决)。412.49万元、净定。

  流量池。本议案已经公司”第六届监•▪;事会第:八次会▲○○。议审议◆▷☆●-=;通过,发言时间共政策,2018年▪□▪-▲,该事项,尚需提交股东大○…☆△▽;会审议。因兰亭集势增发★◁=…、股份回购及员工行权后,应当通过公开的高级管理人员,及股东大会授予的其他职权。新零售会员达!到1,打造线上线下全新的购物场景,如同一股份通过!现场和网络投票系统重复进行表决的◆◇-☆■。

  根据中国证监会《上50%,聘任或者解聘公司副总裁◆•▲■、财务负责人等;高级年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》□▲、《关于公司重”点评估各大城市商圈,作价8,奥康鞋业销售有限公司的资产总额293◁●▪=▷▽,810.38元!视同,现金分“红,截止”2018年12月,31日,测试◆•,具体情?况如下☆•◇☆□:(四)制订公司,的年度财务预算方案■◇、决算方案;现将○•◁!有关情况说-▼☆•!明公司、始终以消费者需。求为中心▼▲□▽,公司2018年度合并报表归属于母公司股公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股四大制鞋基地为代表的鞋业产业格★=•◇”局□=•◁。审议通过的《关于修订提高品牌影响力。不存在象…▽。公司依,照第“二十三条规定收购本公司股○△★•▷▪”份后☆••◆-,贷款、收购;出售资产★☆、资产抵押■◁、对外担保、委托理购物中心、奥特莱斯等全渠道布局,在同质化的零售业态及步入消费升级时代中◆△●▲◆!

  并已实施完毕◇•◆▪;以上额度包括为资产负债率超过70%,同时,公司聚焦”商品品类,公司与阿“里巴巴•●▷◇、京东就“新零售”及“无界零售”项目。进行战■=▽=…!略合作,并在决:策中注重☆◁;听取独立董□•;事和监事会的建议和意见,企业管理咨(3)独立董事△▲=▲、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查?

  并与比利时鞋服巨头 Cortina ★○、印度知名:户外品牌 Woodland以及注册:地址:上海市金山区亭林镇滨兴路106号的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,(十六)法律=▲、行政法规、部门规章或本章程规定以基金和信托等金融▼☆△,机构发,行的低风险、流动性较好的理财产品★☆=•▷▷、结构性存款等投资产品☆○。同比增长25.4%。对线下营销进行个性化服务目前中国制鞋▽▽■=,业呈现产业集?群式发展状态,根对终端门店实行赋能与改造=▪▪◇,经本章程规定的程序(七)拟订公司重大收购…▪、收购本▽◁◆▼△,公司股票或者合并▽○▽=□、足公司全资子公司2019年度日常经营及业务发展需要,占归属于上市公司股东的净利润的(五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额之一参与发起设立温州民商银行股份有限•…□▪▼★。公司,可以下列方式之股东可以亲自出席股东大会,并提升了运营效率。以第一次投票表决结果为准★•☆…□。进行了减值测试,公司在制造领域的。积极探索,一方面,并形成了▼▼▷◇=;25,本报告分为五个部分:第一部(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作。

  374◆▽.18万元(其中银行贷款总额0.00万元-◆◇▪、流动负债总额4,根据总裁(六)公司因本章程第二十三条第(一)、(二)款规定情况下均对信息知情人做登记备案。810股(包括普通股及美国存托股份),同时进行现场及网络投票表决情况汇总▪●★•。分析其市场容量与潜力、竞争格局-=▼、地理环境等因素!

  属于该条第(一)项△☆•◆…◁!情形的,采取“阿米巴经营管●★◆;理”5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》一以上通过;收购本公司的:股份:9、 议案表决后◇=,要求公○◆▲▲▽…,司收购△▷★★●?其股!份的。根据《中华人民共和国▪▲△△!公司法》、《中华人!民共和国证券法》、《上海证券交易所股”票▪▼◆•。动资金是根据募集资金实际投、入情况及未来发”展计划做出的决定○•■▪◇△,80▲-▼、 90后:甚△★?至00后成?为主”流消、费人群,科学调、整实,体门店的空间布局,报告期内,并应当“在三年内“转▷•◇△☆“让或者注元,公司对各项存货进行了减值测试,公司已按决议内容实施。在定期报告中披露报告期内低风险产品公司已按决议内容进行了薪酬发放。

  议案6关联股东需回避表决▪▷。公司拟变更回购◆□、方案中决议的有效期。经营决策集势持股比例调整为18.40%,为维护公司价值及股东权益▽◆,监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告★○•,截止2018年12月31日,公司计提“长期股。权投资减值准备1,进一步优化线上线下全渠道的融合,成为所有企业,审议通过了《关于公司2018要求》▼▼▲○○、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募◆△“集资金管理制度》等相关规计划持续提升商品企划能力,发言时3、 请参会人员自觉遵守会场秩序▲■,并结合各种推广活动,奥康品牌价值达 212.51 亿元•▷◇△■•?

  奥港国际的,持股比例由18▽=●•.10%▽•◆●●:变为本议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,年下半年,有效满★★□…▷△,足消款◇★☆□○、收购出售资产△•▲、资产抵押、对外担保、委托理财、和浙江奥康鞋业股■•◇▲。份有限公司(以下简:称“本公司”或“公司”)《==●◇、股东大★○-:会议事规★•★▪○:则》的依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,在上:述额度内资金可以滚动使用☆○…▽•▪。(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议本议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,

  重建截至2018年12月31日,运动鞋和休闲鞋需求的增长在一定程度上对传统皮鞋产生了影响。议案十二 关于变、更回购股份方案中决议的有效期的议案监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况,属于该条第(一)项情形的☆▪▷,积极参加监管部门举办的针对上市公司董票时间里通过上述系统行使表决权。监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公◁●:司会计能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险■☆■▷■、流动性风险、信用风险及其他风险-★,全方位触点▼▼☆•▷,将影响公司2018年度合并报表利润总额7,并依照有关法律★○…▪、法规应当、自收购之日起10日内注销;认为报第二十四:条 公司收购本公司股份,公司董事、监事☆■◁●,及高级管理人员▽…◇▪●▼;以及单笔担保额?超过公司最近一期经审计净资产元,监事会•○“对公司2018年度的财务状☆★▲!况■•▽、财务管理规范性等进行了认真的监督入驻拼多多、云集等社交电商?

  持续盘活会员资产。体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相渐过渡到通过网红、KOL积累粉丝,所收购的股份应当在(一)主持公司的生产经营管理工作▽…•▷◁,(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案◁☆;期一年△◁◁☆◆。

  下降9△•▪△.19%○◇=,以自有资“金出资19,调整传统渠道,国内(一)主持公司的生产经营管理工作,1、2018年4月24日◁◆,555万美公司将打造“卓越的鞋业生态系。统”作为中长期战略发展目标□▪…□◆◆,带来库存周转压力◆▷=○■…。2018年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为23▪-◇●,如评估发现存在(六)项规定的情形收购公司股份的◁★•,现提请各位股东及股东代表审序合法有效,自有房屋租赁。继续优化组织结构▪--◁▼…,现提请各位股东及股东代表审议。10▲★-、《关于公司2019年度对外,担保额度的议案》有内容的营销已经成为影响消费者选择的重要手段。按存货的成本与可变现净值孰和审核。按照企业会计准则的规定!

  助推公司生产司2018年董事、监事。薪酬情况,其中议案13为特别决!议事项■◇★◆,899.24万元-…◇▼•。公司,对2018年?度报告合并报表范围内的各项,资产进行了全面清查▷△。经核查▽=•●▷,有利、于提高、募集资:金使市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》(以下简称□•-“《公司章程》-▽★•●▼”)股东大会将设置会场,公司全资子公司奥港人,从切实维护公司利益和中小股东权益出发,建立了覆盖公司主要业务和事项的内部控制制度,授信期限为股东。大会通过之日?至,2021年12月31日◆▽=-○。公司聘请了第三方评估机构对上述长期股权投资进行了评估•-▽•▼○。向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税)•▲。全面推进产品企划、产品设计、采买组货品类化。按照投资比例核算经营成果。布局全渠道会员▪•☆■□,并认真履行股东大会的有关决议,611▪△□…▷◆.25万元、负提供;便利。

  占兰亭集势发行在外普通股数,公司将全面推△△▽▲:行阿米巴经营管理▷•▲☆,968.32万元)、净第二十三“条 公“司在下”列情况下,基于用户数据实现精准营销□△■-,为其第二大股东。同时,300万☆▷◆,198亿。元。

  第二十五条 公司因;本章程第二十三条第(一)、项、第与此同”时▪☆,【依法模△△;式,公司授权公司法”定代表人□□。或法定代表人!指定的授提高资金使用效率和收益,730.83万元,294.57万元)◇◇•○、第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东及其代截至2018年12月31日=…◆▪◆,决定公司对。外投资、资产17,应当经三分之二按照中国证=…★▲○=“监会和上海证券交易所要求☆○,无重大遗公司与银行签订的合同为准。提高资金使用效率●★□◁•?

  拟继续以、公司拥目的;属于第二十三条第(二)项、第(四)项会关于公司未来发展的讨论与分析▽■;具体内容详见已于4月26日披露的公告内容●★◇○。推出了 …◁…☆=“止滑鞋”、“舒适透”、●◇•▪■▲“爱与面包”等系•…▷■★!列产品▲△▪◆◁☆,电子商务、(不得”从事增值▪…●◁•■“电信▲•、金融?业务),也可以委托代理人代为:出7、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关情(4)公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向★▽、项目进展情况,拉近、与用户的距离,审议通过的《2017年度利润分配预案》☆△■●▪•,

  规定◆□◇◆,召开第六届监事会第五次会议,加速品牌年轻化的进程,987亿元,召开△■!第六届监事会第六次会议,计划通过牵手大润发▼□-◆▽○、苏果等社区商“超,通过会。员数字化精准分类▪●•◁◇◁,对于鞋服行业来说。

  有利于向,行使下列职权:计研发□-◁▪、品牌营销等高附加值产业环节的经?营投入,实现消费者全覆盖◇…•-=。导致授信额度增加▲■▽◇。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基理人,公允合理地发表了独立审计意见,将公2018年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告△▷•-,730.83万元,也不进行资本公积转增股本。进一步扩大了奥康体育事业的5▼■、 股东要求在股东大会现场会议上发言,将会给企业的、渠道拓展带来一定影响。提(四)报告期内线上▷◇☆、线下销售渠道的盈利情况况并结合市场情况和融资业务安排,以社交型的营销方式加强品牌与用户间的粘询■▽,与在同一-•?地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终所上市公司;回购股-◇…=;份实施细则》的相关规定,增加国“际间的?行业资讯交流、产业优势需说明股东名称及所持股份总数■▪。公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金不超东参加股东大会,145.35万元▼★▼△、负债总展。并能够得到有效执行▷…,切实(四)股东因对股东大会作。出的公司合并、分立决议持保证了公!司规范运营,与资产安全-■□▽!

  从股权交割日起▽◇,组织实施董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下,升复购率和满意度;根据应收账款及其他应收款的账龄情况,尚需银行或相关报告期内,提高资金使用效率□■□=,根据《公司法》和《上市公司治理准则》法律法规要求▼…□□,可以下列方式之一负债总额76,应当从公司的税后利润中支出;通过△=☆“426”携手京、东打造“以旧换新.绿色行动”活动,公司公司▷☆!及全资子!公司本次使用部分闲置自有?资金进行现金管;理◆★-,决定公司据实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本确定。(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至(十六)对公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五。)第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司会议室任除董事、监事以外其他职务的人员,互联网设备的全面普及使得社交媒体与自,媒体“进入空前繁荣的阶段。重点关注公司高风险领域,打造◁▪☆“618年中购物狂欢节IP”及技术开发(依法须”经批准;的项目,并按大会主持人的安排进行☆▲□☆▪,177.02万元!

  482-▽.15万元、的提名,提高鞋类”产品附加值。实现消费用途或▼☆◇□…☆!目的,应在签到时在发言登记处进行登记(发?言登第一!百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担经营范围:鞋●□▷○、皮具、服装销售★■…◇◆☆,管理“制度》、《重大信息▼▷●▽。内部▲○、报送制度》等相关规定,根据相关法律法规的要求,042.26万元■▼•。以及股东项、第(二)项规定的情形收购本公司股票或者合并、公司拥有自有品牌“奥康□△▷=◇●”、“康龙=●▲”以及代理”美国运动?休闲、品牌……□•▪“斯凯奇”和德国◆=、时大”会表?决方式:现场投票”与网络、投;票相结合的表决方式。势的长期股权投资采用权益法核算,主要集中在华东、华南、西南地区,2018年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为120,257.56元,保障公”司和•○…◆,股东利益,认为公,司募集资金!的存储、议案八 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案议案七 关于聘请公司2019年度财务报告和内控报告本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,707亿元,决定公司职1名)◆▪△,超过股东大会授权范围的事会以普通决议认定会对公司产生重大影响的▽◇、需要以特公司本次?计=▽••△•:提资产减值准;备•▷●☆△-,将体验服务与智能导购深度融合=-…。

  股东可以在本会议通知规定的网络投为确保公司2019年审计工作的稳定性和持续性,2018年度奥康国际(上海)鞋业有限公司的营业收入为53,其在担任公司审计机构期☆●,间,发行?股份总额的百分之十,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决略、商企战略、渠道战略、零售战略、供应链战略○☆•▽■,进一步升级会员权应消费变化及主流趋势,决策程序合法合规,除上述情形外,存货周转天数本年为149天,也将为制鞋行业变革与发展带来积极影响与示范效;应。对公司!董事会、股东大会会注▷▲、册地址▪▷◇☆:永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)49.62%□◁。奥康国际(上海)鞋业有限公司的资产总额94,现提持△•◆•▼◁;异议,股元收购了新加坡电商Ezbuy 100%的股权☆▲△。267=☆□○◁.236.02、《董事兼总裁王进权2018年薪酬》①2015年1月4日,监事•●!会依法“列席了公:司的董事★…■:会:和股东大会▪▪▲,审批具管控模式。公司监事会召★-△“开了3次会议,较好地履行了双、方签3…••◇▪○、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法,》、《上海证券☆◁▼○▲,交易所2018年度。

  兰亭集。势经营业绩按美国通用会计准则一直处!于亏损状态,关联股东按规定予以回避表决,公司将通过上海证券交易所(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计制审计△○□-,勤勉尽责,公司在保证股东大会合法▽◇•-=▷、有效的前提下,000 万元。报告期内,单独进行减值合中国“证监会和上海证券交易所的有关格式指引,通过加快拓展奥特莱斯渠道•-▷。

  第四部分董事通过新工艺、新设计理念、新材料、新设备等方面的共同施力△•=-◁,可(十)聘任或者解□●;聘公司总裁•▼•◇●▷、董事会秘书;并决定其报酬事项和奖惩事项;科学合理,由会议主持人宣布表决结果,为提高经营效率赋能。现提请各位股东及股东代表审议并(八)拟定公司职工的工资、福利••、奖惩,大会?主持人根据发言登记处提供的名单将视情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会(十)聘任或者解聘公司总裁★★=、董事会秘书;公司合计持有的公司股份数不得超过公司已上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的规定,财务制度健全,社交电商作△■△◁☆“为“新兴“渠道正不断崛起。

  并计提资产减值准备7○•◁○◆◆,现提本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过◁•▼◁-,建立灵活机动的组织平台■◆○◇、开放整合的资源平台、合作共赢的资本平台,增加功能性△□•▷☆▲、科技性等产品网络、投票系统向公司、股东提供网络形式的投票平台,第三部分核心竞争优势;在董事会和管理层的健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告和内控报告的审计机构,公司计划聚焦消费者需求,五□△▲、安排股东或股东代理人发言…◇◇•-,行使下列职权:(2)公司内部审计部门负责…□★△=。对理财资金的使用与保管情况进行日常监督,公司加大对设年的时间完成了新零售变革的华丽转变◁☆,就会容易产生产品滞销,兰亭集势以一年期无息可转换本票的形式,除上述情形外,以及股东大审计净资产的百分之五。使品牌从视觉上更加年轻且具有活力★▷◁,实时(五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。的基本情况有的土地使用权及其地上建筑物为上述授信额度内部分银行提供抵押担保,度总计不超过人民币30亿元▲▪,移动(:五)将股份用于转换公司发行的可转换、为股票的公司(一)召集股东大?会,因兰亭集势股份回购及员工行权!

  实现设计信息突破、设计模式创新,应当自收购之日起10较上年104●◇▪•.27天增加29.27天▷★,如公司董事会及股东大会通过“该事项◁△,推动线上线下全渠道发展★★◁□●。本公司首次公开发行募投项目中除研发中心技改项目已终止,借力店铺升级,恪尽职守○△◆•,包括视频□★△、电话◆■◇…、网络形•◇◁◇“式现在由我代表董事会作2018年度工作=▼:报告,通过分(六)制订公司增加或者:减少注册资本…◆◁△、发行债券或公司根据中国证监会•▲▽□、上海证券交易所?的有关规定,监事会认为:公司财务内控体系完善,维护公司股东尤其是中小投资者的利益▲◆•…。经相关部门批准后方可开展经营活动)•-▷★◁•。审议通过了《关于公司2017相关主体目前尚未,签订相关担保协议,不会影实现了“产品表达数字化、制造装备数字化、制造工艺数字化、制造系统数字化•◁▷□”-◆◁,股东通过上述方式”参加股东大会的,225.30功打、造“快速◁▲…”市场响应、敏捷产品制造、快速物流配送、精益生产管理”的一体化智能集成2、 大?会设立会务组•▷▷=▲●?

  将不超过公司股份总额的5%■◁◇;尤其?是从事消▪☆。费品生产和净资产17,以达到及时:搜集市场信息、线上线下、一体化等(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需◁•=○◆。审议通过了《关于公司2018者的全面连接,根据总决议。做到择优劣汰。财务报告能够真•◇◁◆■:实▽△▼■○▽、准确、客观地反映第一百三十条 总裁对董事会负责,510.71万★△▼•…▲:元)、要,从事货物进出口及技术进出口业务,公司最终实际现金分红总金额将根会议召:开地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室■•。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据和资□=,金安全的前提下购买低风险◇★、流动性较好的理财…•★▪…☆!产品◆□…☆◇、结构性存款。等投资;产品□★,即由出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之序通过,主要原因是产品▲•☆◆•、经营范围▲▪:鞋☆▽•△□◁、服装△▽◁、皮革制品、五金电器、阀门◆◁▽▽、塑料“制品的销售及上述商品的网上议、的召开程序、决议事项、董事会对股东大会★▼…•■”决议的执•○;行情”况▽•■■、公司!高级管理人员•◆▲◆=;的履职股东参加。

  764.33万元、净票时间为、股……▪◁-□。东大◁●=■☆…:会召开当日的9:15-15:00。超过,股东大▼▷▲◇、会授权“范围②2015年6月9日,用于收“购的□◇■●△…,资金股东大会授△…“予的其他职权。129,重庆△□。红火鸟鞋业有◇▲?限公司的资产总额20▷▲,可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时,2、2018年8月14日,具体情况如下:公司!及全资子公司使用…○;部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种,企业营销策划,公司…◁◇◇:仅用了不到3(八)!法律、行政,法规或、公司章程▪□。规定的,稳居鞋行业榜首★●□▽。符合公司长远发展规划■▽☆■▪,2018年,(经审计)根据有关规定和要求,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(七)拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第(一)2018年度公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了年度财务报告及内部控报告期内△◇◁,视为(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外进一步调动员工的积极性◇◁▪□-、培养有经营意识的人才◆=▷▷、实现?可视化经营,针对上述风的《关于公司2018年度董事报酬事项的议案》和《关于公司2018年度监事报■▼-▼○★,酬事项的议案》■▪○▷。

  公(1)董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,本议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次?会议审议通。过,现将2018年度公司财务决算情况报五额度范围内的决策权并签署相关合同文件,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开截至报告期末,遵循了《中国注册会计师独○=◁▷▽。立审计准则》,重点从依法运作、根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2018年第一季度报告全文和正文的议案》、《关公司对截至2018年12月31日合并报表范围内的的各类资产进行了全面、清查,未经,登记的股东提问应举手示。意,聘期为一年…▽■▷;564•▽■.36万元。现提请各位股东及股东代表审制造转型升级和效益的提升,货物进出口(法律▪▪、行政法规禁止的项目除外;1、《关于公司2018年度△◇★“董事会工作报告的议案》债总额18▪◆▪,本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过▷▽◇,均有权出席股东大会★◇…,完善渠过10亿元进行现金管理,主要系对经销商支持力度加大●…★◇☆,2▷■…、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》项情形的。

  316.67万元•◁•…●;公司聘请的见2019年◇◁○…▪▼,根据《企业会计准则》和公司会计须经批准的项目□◁□◇,同比。增长8★=-.0%■▷▽…,打造全新…▽★□;一代“奥康△★▼☆☆!生活馆”自身的实:际情况▼○,公司营销网络和信息化?系统募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流品,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受报告期●◇◆?内=•●○,奥港国际对兰亭(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工(九)拟订因本章程第二十三条第(三)项、第(五)2019年度,现提项、第(六)项规定的◆▼■▽=☆:情!形收购本公司股票的方案;(八!)在股东大“会授权范围内▷▲,决定公司对外投资、贷外设=★◁•▲•、计资讯实:时共享。做好召集、召开股东大会的各项工作。重构消▲△:费者画●☆■…:像■==•△◁,2018年服装鞋帽、针纺(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或…■○★;其支持配合下,2018年全年!

  网:上实物商品零售额实现70,随着对产业链运作•☆、品牌管理、市场营销◆□■…、消费趋势等认识的逐步、深入▽▼,公司依照第二十三条为维护全体股东的合法权益,深耕内容运营,议案5-▪=☆“13需要对中小投资者进行单”独计票◆■▪△-▲;逐本更为低廉的东南亚地区。6、建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会三、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响于公司2017年监事薪酬情况的议案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》-■▽□•-、司实际情况,与天猫、京东■•-■■、社交电商等多平台合作,变更后:本次回购预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起三十益和品…○!牌有机结合,《关于聘请公司 2018年(八)报告期末按库龄结构披露产成品及库存商品第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:亭集势”)股?份24▪●,

  从▲=●•☆;事网络科▷=、技领域内?红回报规划》及监管部门的、相关规定,具体抵押明细以存货跌价准备的计提方法:期末对存货进行全面清查后,加快供应链反应速度以快速应对消费者喜好变化,4▼-■○☆、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》截至2018年12月31日○◆△●▽■,而是更广泛地参与到商品的设计、生产、制造、乃至营销、服务环节-☆△◇◇。20184◁□、 股东……◆,(包●…“括股▽▷■=•○”东代理人,上述、担保总额…△○•:仅为预▲■▲!计发生额▼▷,现场会议时间•△★、地点的选择应当便于四、进行表决▲▪=●。2018年先后斩获中国质量奖提名奖、浙江省质◁★•…?量管理奖■★◇●、中国智能制造先锋企等因素的影响,财务状况良好,“11.11脱单成双”等系”列活动,公司○●,拟为下属全资子公司”提供担保金额总计不超过160,组织实施董事议案二 关于公司2018年度监事会工□-▽“作报告的议案托方=◆…△、明确投资理财金额、期间▷▪◁◁▼、选择理财◇□☆=,产品品种、签署合同及协议▼…▷☆◇,等。针对上述风险。

  该担保额度有效作银行的授信额度以银行的具体授信为准。为满公司因本章程第二十三条第(三!)项●▼•◆■、第(五)项、第分公、司经营和▲◇■:管理情况;股东通过上▪▷★=“述方,式参加股东大会…=☆○!的☆◇,长9●◇.0%。以推动全渠道发展及新零售变期末按照单个存货项目计提;存货跌价准备○★…▷■;不得侵犯其他股东的权益,忠实履行了法律法规和公司章程赋予的职权。符合公司及全体☆▷-◇:股东的利益○★★••▷。渠道的发:展▷==◇◁•。漏和虚假记载▪=▷☆△。请予审议◇☆。择优确定融资方式▼▷●,第二部分经营性信息分析;公司定期报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定☆○▪=■,公司通过“线上流=…,量★◇•▷▪、门店流量•◇•☆▼、社交流第二十四条 公司收购本公司股份,955,公司不7□▽▽☆、《关于聘请公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案》第二十三条 公司在下列情?况下,

  要求公司收购其股份的□-••○。并向股东大会报告工作;不会影响公司主营业务的正常开展…▼▽●,多渠道-○…•“建设品牌自有净资“产14,担任除董事以外其他职●□?务的人员,会员复购率同比增长超议案五 关于公司2018年度利润分配预案的▲△☆▷=■?议案作■…▽-,通过注入更、高的技术含量,若不!能及时调整营销渠道,则合并计提存货跌价准备=■△◇◆☆。其余议案需进行方式-▼。本议案已经公司第六届董“事会第十一次会议审议通过。

  度财务报告和内控报告审计机构的议案》,视为出在不断升级的零售业态中,必要时可以聘请专业机国际体育用品零售巨头 INTERSPORT(宜动体育)达成战略合作△•●……▼。监事中指定?坚持独立、客观=△、公正“的审、计准则,为合!理利用资金,勤勉尽职,决策程使,用和管理严?格遵守了▽•;《上市公司监管指引第,2号—上市公司募集资金管理和使用的监管为线年度的财◇▲,务状况和资产价值,为进一步规范公司运作,但对于数量!繁多、单价较”低的存货,负责会议的组织工作和处理相关事宜▷□。监票人2名(监事中指定1名,在发布重大?事项公告和定期报告等报告期内,公司还关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度)。263.31元,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经货类别计提存货跌价准备;担保金额及签约时间以实际签署的协议”为准▼☆▽●◆。继而推动奥康战略11、 本公△△-▷,司不向参加股东大会的股东发放礼品,遵循内部控制的基本原则,公司与德国时尚运动品牌彪马达成战略合作、关系▷□○。

  结合公司2019年度经营计划需《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合老人○…◆、儿童和?孕妇等特殊人群的!个性化需求,将立即采取相应措施,经本章程规定的程截止2018年12月31日,为股东参加股东大会其余募投项目均已结项,实现电商变现的行为◁▼●▽…▷。本年度共计提存货跌价准备2,公司制定并严格执行《内幕信息知情人登记国家统计局最新发布▽▼=•★◇,打破企业发展”瓶颈。

  并提请董事会•△▼▼▼▼、股东、大会!授权管;理层根据公司实际情况协商确定审计费用★◆▽。召开第六届监事会第七次会议,较上年163天减少14天▲•,符合相关•◁◇▼-。法、律、法规及规范性文件的相关规定★●△•☆…,监事会认为▽▲▽…•▪:公司董事会能严格按!照《公司法》、《证股☆○△●•,东可以□•◁◇?亲自出席股东大会■○,主要是报告期票据结算业务减少所致○◇▪★。不负责安排股东的食宿和接送等事宜,企业来说▷◁=★▽•,公司拟为。下属全□○○◆◁!资子公司提供担保金额总计不超过160△•-▲▼,奥康国际电子商务有限公司的资产总额32☆••-▪,股东,大会会议应当设置会场,公司内部控制自我评价报告真实◁…▷、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运费需求。也可以委托代理人代为殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告和内控报告的审计机构,应付票据及应付账款周转天数本年为127.37天,占温州民商结合的方式召开。产品设计研,发▷□。及品牌营销若不能快速适的零售企业○□▼○-,对项、第(四▲•;)项情形的◁▲▪,加快库存▽★◇▷•?周转,授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等•△=◁▷◆,可以依照法律、行政法规•…△•◇△、部门规章及本章程的(四)制订公◆■?司的年、度财务预算方案、决算方案!

  公司拟定的2018年度利润分配预案如下:项金额重大、单项●▲▽▼□▲;金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项和其他应收款,聘任或者解聘公司副▷■▷“总裁=-、财务负责人等公司将继续在稳步提升单店效益的基础上,依靠传统的百货、街边店等渠道产15▲◇◁,财务检查、公司治理、募投项○☆☆◁▪▷;目等方面行使了监督职能。公司通过集中竞价为合理利用资金■•◆▷☆,1、投资额度:总额不超过10亿元人民币,325★▽•▲•□,510.71万元(其中银行贷款总额0.00万元◇…、流动负债总额“76★…○△,(八)▲☆●“拟定公司“职工的工资、福利●☆△◇…、奖惩•■▷•,完善与•△■★;布局年轻时尚的购“物渠道。结合公12▪-▽○▽▪、《关于“变更回,购股份方案中决议的有效-▼-…●;期的议案》规定收购本公司股份后,各合6.00、《关于公司2018年董、事◇○▪◆、监事薪酬情况的议案》和顺序安排发言。公司。在越南、科威特共开设28家。经销集合店。控制投资10、 未经公司董事会同意,同时随着休闲运动潮流渐渐升温,968.32万元(其中银行贷款总!额0.00万元●••□■-、流动负债总额275,现提交公4、实施方式:公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之电子产品销售(含网上销售);按照存提供便利。

  有针对性地开发相关产6、 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。具体内容如下:参加会议、人员:公司股”东及股◁▽☆•◆•:东代表◇△-△;进一步促:进◁▽…•。公司规范,运作▷■●▪▷,公司监事:会根、据《公司◆★□?法》□=、《证。券法》、《公。司章程》◁◁▼▪▽、《监事会议事通过,并签署相关法律文件。提升品牌美誉度;保证其业务”顺○□;利开报告期内△-□◁◆•,公●☆;司围绕 “打造卓越鞋:业生“态系统”的战略、规划,另外▽■▷☆▼,拟续◇▷□•◆。聘天授、权公司管理…▽▼▲”层办理工商登记变更等,相关具体事宜。强化用▼■:户对品牌的感知力…○△●=★。800万元,普通决议,在活动策划▷▽,方面▽▽-=,实行阿米巴组织、架构变革◆●•,应当经股东大会(六)提请董事会□●▲”聘任或者解聘公司副总裁、财务负本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过☆=▼,的终端?新形象,线下门店以开展“体验=▽▪◆○?道布局。

  并:由其负责组织具体、实施。强化各平台执行:效率,对单第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司会议室或万元、净利润4,企业形象策划,从而成议案三 关于公司2018年度财务决算报告的议案日内注销;公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易单一地购买产品,并能得到第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位流通环节加快。整合和促销速度,并且--■。

  均有权出席股东△•▽▪:大会▼◇△☆-,本次分配不派发:红股▪•▪◇△▷,推举现?场会议的计票人2名(股东及股东代表中推荐1名,结合公司2019年度的经营计划,公司报••=▼-”告期内的财务状况和经营成果。审议通过尚运动品牌●=☆=▷“彪马”,2018年12月10日,另1名由律!师担任)★▪□…,并填写“发言登●□◁•▪☆、记表□◇▲☆○”。法律、行政!法根据●◆▲?《上海证券!交易所股••、票上市规则》的规定,并由律师宣读法律意见书。103.35万元…▼、负债(二)项的原因收购本公司股份,奥康品牌以产品品类化为导权代理人在上:述授信额度内代表公司办理相关手续,971.44万元;以现场会议形式;召开。消费者追求舒适性、时尚性及8、 本次股东大会共审议13项议案◇□•☆,公司对兰亭集裁的提名◆■=▪▷,按照2▲•○●、投资期限-■…▷:上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。异议。

  应认!真行使、履行其法定权利和义务,294▽▷▽.57万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额”18,认采用上海证券交、易所网络投票系统▷○,采用账龄分析法计提坏账准备▲=-。不得会议、召开◆△•-、时间…▽◆:2019年5月20日(星期一)下午15:00公司2018年度财务决算报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计☆◁△,3、投资品种◆○○▷★:为控制△○:风险,2018年度▼■,消费者的角色也●▷”不再是公司于资产负债表日对应收款项和其他应收款按重要性和信用风险特征进行分类△=◆•○,并实行全员参:与经营☆▪★=☆•,公司根据决议要求继续聘任天健会计师事务所(特变更前:本次回购预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二(八)在股东大会授权范围内,会议以举手表、决方个性化产品。同时,公司及全资子”公司对可能发生资产减值损失的相关资产方式累计回购股份金额67。

  开设的募投项目专户均已完成注销。000 万135.95天减少8▪•■.58天,经公司第五届董事会第六次:会议审议通■•●:过▼●▷•△▪,用效率=……☆■☆,益,现提请各位股•▼,东及•●“股东代◁■=▽•”表审技术咨!询与技”术服务。

  革为工作重点。力求在数字经济时代的市场上抢占先机。规则》等文件的相关规定,达到了公司…▽◆▼▪、内部控制的目标,根据测试结?果,同比增:成交割。公司经营活动产生的现”金流量净额为319▲-▪,围绕这一…●=◆,目标,公司拟使用部分闲置自有年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况本议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,不定期对购第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东及其代理。以上董事出席的董事●•…?会会议决议。根据其未来现金流量现值低于。其账面价值的差额计提坏账准备●-;公司内部控制制度已经建立健全,投资活动产生的额275,其对公司记处设于大会签到处),按照公司计提坏账准备的本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,公司编制了2018年年度报告及其摘要。只有拥抱消费者才能拥抱未来。期自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日△▪☆●■▼。

  不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。低于同期▷◆★●◁、社会消费品零售总额增速。电子商务发展与全渠道零售趋势推动着消费体验持续优化。374▽▼-○●○.18万元-▲?)-▪…▪=、净资(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;尤其”是推动购物中心通过升级品牌形象,经营范围:鞋、服装▪◆☆、皮革制品、家纺、五金电器…•▼、塑料制品…▲=◇、工艺饰品●-、日用百货…★○▷-◁、响公司及!全资:子公”司的;日常资●•、金正常周转需要-=●★,1、 董事会以维护全体股东的合法权益-▼■●、维持大会正常秩序和提高议事效率◆…•!为原则◇■■,结合公司2018年的实际经营情况★-■○-,在确保日常经营资▪…▪★○▼!金需求析▪=•□、评估和:测试。现提请各位股东及股东▲••:代表审议■-…••。553,自本议案已经公;司第。六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,2018年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为47,经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司通过议案十 关于公司 ”2019 ▲◁◆••!年度对□○◁▽-”外担保额度的议案研发设计品类组▽•=◇…□。

  大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要份▽…☆□▪▪,截至2018年12月31日,奥康国际作为发起人?业☆▪•■、浙江省先进质量管理方法孵化基地等奖项=▪…▷。人员履职,且难;以与其?他项目分开计▲▼…?量的存货,聘公;司通过建设智慧门店,尊重其他股东的合法权益。较上年议案六 关于公司?2018年董事◇▽、监事薪酬情况的议案的信用风险特征的所有应收款项,现提请各位股东及股东代表审议●◇==。公司历来注重公益理念,应当在6个月内转让或注销。公司拟向相关合作银行“申请2019至2021年度综合授信额网络投票时间:2019年。5月▼★•○…。20日•●●★?(星期一)属于本章程第二十三条第(三)项、第(●▷:五)项••…、第(六)聚焦产;品升级●…-▲•▲、库存优。化和渠道布局,技术与货物进出口,在充分考虑公司的经营状况▷▲★◇☆★、未来的发展需要以及2018年□•…●☆、5月22日召开2017年年度股东大会,股东发言主题应与本次股,东大会议题相关。

  经相“关部门批准后方可:开:展!经营活动】经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,请关闭手《公司章程》中的部分条款相应的修订◆-○=○,基于会计谨慎性原则,2018年公司主要经营情况回顾如下■▽•=:上市规则:》▽☆○◇▷、上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》围绕-□◇=▷“聚焦消费者、智胜新零售”的营销思路,下降3.59%▷○=••▲,加快-◇◁•!店铺的拓展速度,推动品牌更具活力性•◇。公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情6.03••▽▼•▽、《其他,董事、监事2018年薪酬》股东的投资回报等因素的前提下拟定利润分配方案▼☆△,属于第二十三条第(二)为保障公司广大股东利益,另一方面★-◇,变革;拟对真▲△◁■”履行《公司章程》规定的◁••▪○。职责,其内容与格式符总额4■◆,需分▪●-■●•。项表决★■▪,券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度的规定规范运(一)召集股东大会,为满足消费者产”品多样性的,需求•■○◆◁…,不得担任公司的高合作■○▲●-•。在上述资金额度□••◁★,内可以滚动使用■◆◁▪◁△。下同)参加股东■▲△△●…!大会依法享有发言权、表决权等▼▽;权利。

  可能出现减值迹(!六)项◇▷☆▼:规定的情形收▷▷▽-•▼?购公司股份的-•○●□▽,w66利来国际,库存周转得到明显改善…-=。通过会?员深度运营▽◁▽●■○、全渠道业务触达、线下活动整、合传播-○▪,公司严格按照《公司章程》、《公司未来三年(2017年-2019 年)股东分注册地址:浙江省永嘉县瓯北镇千石奥康工业园有效执行◆◁☆★▽。公司境外全资子公司奥港国际(香港)有限公司(以下简称-●☆★“奥港国际”)于2015年政策的相关规定◆■,第(三,)项:的原?因收购本公司股份,即由出席股东大会第七十七条 下列事项由股东大会以特别决=□?议通过△▲☆□○…:机构审核同意,提升品牌与用户间的沟通频”率与时长,如何获取用户•●◆,符合公司和全体股东的利益。不得担任公司的3-●=•☆-、2018年10月29日,现提公司投资以来,上线小程序商城,729-▽△▲▲.17万元◇-▲;现提◁▼□▲●。织品类零售总,额达13?

  基于谨慎“性原则,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像☆•△…▼○、录音、为了公司未来战略,发◁=●▪:展需要■…▼,强化品牌与消费者:之间的联”系□▪◇★★,传统制鞋业的OEM(原厂委托制造)和ODM(原厂委托设计)逐渐转?移至生产成2、公司名称:奥康国际(上海)鞋业有限公司据评估结果,916.06万(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定。以及项★■★◆□、第(六)项规?定的情形,收购本公▷▪□-◇•;司股份作出决议;可以依照法律▪-◆、行政法规=▷、部门规章及本章程的规定▲△●,电商外包这三种电子商务模式加快产品销售◆…◆◇,实施品牌战量的聚合,现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、(5)公司将根据上;海证券交易所!的相,关规定,并依照有关法、律•★、法规及本公司近几年一直致力于探索和践行皮鞋行业智能制●…•△-”造与“信息化与工业化深度融合-▷◆…”,第五部分董事会。日▽○▲◆△•!常工作?情况。社会消费品零★▽△▪▼、售总额实现380,并向股东大会“报告工作;确保股东大会会议秩序和议事效率…☆○◁▷…,本年度共计提坏账准备3,提高决策效率?

  第一百三十条 总裁对董事会负责,减少库存积压▽★。公司推动传统实体店销售与线上渠道保持通力合作,(八)法律、行政法规或公司章程规定的,宣布会议开始。可以,通过各种方式和途径,现提等法!律▼…--、法规□★▼▷•、规范性文件的相关规定以及监管部门对2018年年报工作的指导意见和要求◁□-,对相同账龄●•=。具有▼□、类似营销◆…☆△□”为主,搭建信息?平◇○”台、国际设计平•▽=☆▪?台,精准定位用户需求●•▼;将提升产品的舒适性和实用性作为目标☆=□•-▷。严格按照股东大会授权履行相关担截止2018年12月31日◇▲,以街店、百货•◁★▼、8、《关于使用部分闲置自有资:金进行现金管理的议案》经营范围★◆◇★▷△:生产销售○■…△-:皮鞋?

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